DNB publiceert guidance over transactiemonitoring bij banken

  • Share

Onlangs publiceerde DNB handvatten voor banken bij de uitvoering van transactiemonitoring. In het document leest u aan welke wettelijke vereisten banken dienen te voldoen en hoe DNB de invulling van transactiemonitoring, conform internationale standaarden en good practices, voor ogen heeft.

Het DNB nieuwsbericht en de volledige guidance vindt u hier.

HVG Law heeft ruime ervaring bij het beoordelen van transactiemonitoringsprocessen en kan u helpen bij het aanpassen van uw procedures. Verder kan HVG Law u adviseren over het doorvertalen van uitkomsten van SIRA’s naar het transactiemonitoringsproces. Wilt u weten hoe u het transactiemonitoringsproces moet inrichten en kunt verbeteren? Neem dan contact met ons op.