Voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme

Bij HVG Law zijn wij zeer ervaren in het adviseren en vertegenwoordigen van cliënten bij onderzoeken en gerechtelijke procedures over alle onderwerpen op het gebied van wetgeving inzake financiële criminaliteit, witwassen en sancties.

Onze juristen hebben diepgaande ervaring met het opstellen en doorvoeren van beleidsregels en procedures voor financiële instellingen. Daarnaast bieden wij trainings- en bewustwordingssessies aan compliance-afdelingen en dagelijks beleidsbepalers van financiële instellingen aan.

Expertise

Een aantal recente voorbeelden van onze dienstverlening:

• Advies aan verschillende financiële instellingen over de invoering van de Nederlandse wet- en regelgeving inzake witwassen (waaronder de ophanden zijnde vijfde anti-witwasrichtlijn)
• Assistentie bij dossierbestudering of remediëringsprojecten in overeenstemming met de beleidsregels en procedures van de financiële instelling op het gebied van witwassen.